제 19기 정기주주총회 소집공고

                                     

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 4조에 의거하여 다음과 같이 공고합니다.

 
1. 일 시 : 2021년  3월  30일(화요일)  오전 10시 00분

 

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-18 (관양동)
               주식회사 이즈미디어 본사 6층 대강당
               ※주주총회 의장 : 홍성철 대표이사 
    
3. 회의목적사항

   가. 보고 안건 

- 영업보고

- 감사보고

- 외부감사인 선임 보고

- 내부회계 관리제도 운영평가 보고

   나. 부의 안건

제 1호의안  :  제19기(2020.01.01~2020.12.31)  재무제표(연결재무제표 포함)  및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제 2호의안  

제2-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 명주성)

제2-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김기태)

제2-3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 전형남)

제2-4호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보자 : 김인석)

제2-5호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 오성목)

제2-6호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 이원준)

제2-7호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 민병덕)

제2-8호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 하금열)

제2-9호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : 문성훈)

제2-10호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보자 : Randi Zuckerberg)

제 3호 의안  :  감사 선임의 건

제3-1호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자 : 김재준)

제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제 5호 의안  :  감사 보수한도 승인의 건

제 6호 의안 : 정관 일부 개정의 건

제 7호 의안 : 임원 퇴직금규정 변경의 건

 

⊙ 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

⊙ 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

‣ 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참

‣ 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참

 

2021년 03월 15일

 

대표이사   홍  성  철 (직인생략)