제 20기 정기주주총회 소집공고
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조와 상법 제365조에 의거 당사의
제 20기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-18(관양동) 본사 6층 대강당
※ 주주총회 의장 : 명 주 성 대표이사
3. 보고 및 심의안건
가. 보고안건
- 영업보고
- 감사보고
- 내부회계관리제도 운영실태 보고
나. 부의안건
- 제 1호 의안 : 제20기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함)
및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
- 제 2호 의안 : 이사 선임의 건
제 2-1호 의안 : 사내이사 문성훈 선임의 건
제 2-2호 의안 : 사내이사 최승현 선임의 건
- 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
- 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
- 제 5호 의안 : 정관 개정의 건
4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참고하시기
바랍니다.
5. 의결권 행사에 관한 사항
주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참
▶ 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 대리인의 신분증 지참
6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내
코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라 발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 출입이 제한될 수
있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.
당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고
손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 총회에 참석하시는 주주분들은
감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.
코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소
등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 위임함을 알려드립니다.
7. 기타사항
주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.
2022년 03월 16일
대표이사 명 주 성 (직인생략)