제 21기 정기주주총회 소집공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제24조와 상법 제365조에 의거 당사의 

제 21기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

2. 장 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 12-18(관양동) 본사 6층 대강당

3. 보고 및 심의안건

가. 보고안건
     - 감사보고
     - 영업보고
     - 내부회계관리제도 운영실태 보고

나. 부의안건
     - 제 1호 의안 : 제21기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(연결재무제표 포함)
        및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

     - 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

     - 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

     - 제 4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
 

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부(명의개서대행회사)에 비치하오니 참고하시기 

바랍니다. 

5. 의결권 행사에 관한 사항
 주주님께서는 본인이 직접 주주총회에 참석하시거나 대리인을 대신 참석하게 하는   방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
  ▶ 본인이 직접 의결권 행사시 : 신분증 지참    
  ▶ 대리인을 통한 의결권 행사시 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기명날인), 주주 신분증 사본, 대리인의 신분증 지참
 

6. 코로나바이러스감염증-19 (COVID-19)에 관한 안내

 코로나19(COVID-19) 확산과 관련하여 주주총회 개최일에는 체온측정 결과에 따라   발열 등 증상이 의심되는 주주에 대해서는 주주총회장 

 출입이 제한될 수 있으니 주주분들께서는 이 점 양해 부탁드립니다.

 당사는 질병 예방을 위하여 주주총회 참석시 보건용 마스크 착용을 의무화하고 손소독제 비치 등 방역에 최선을 다할 것입니다. 

 총회에 참석하시는 주주분들은 감염병 예방을 위하여 진행요원의 안내에 적극 협조를 부탁드립니다.
 참고로, 주주총회 당일 사회적 거리두기 단계에 따라 입장 인원에 제한이 있을 수 있습니다.
 코로나 19로 인해 방역이 강화될 경우, 정기주주총회 소집과 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 승인권한을 대표이사에게 

 위임함을 알려드립니다.

7. 기타사항
주주총회에서는 기념품을 제공하지 않습니다.

2023년 03월 16일

대표이사   정  복  헌 (직인생략)